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• 内部統制

当社は、株主、従業員、取引先、地域社会等のあらゆるステークホルダーに対して社会的責任を果たしていくため、企業価値の最大化と透明性が高く経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制の強化に努め、法令順守経営の徹底に取り組んでおります。

1. 会社の機関の基本

当社は会社の機関として、取締役会及び監査役会を設置しております。
当社の取締役会は、取締役5名で構成されており、原則として毎月1回開催し、経営方針、経営計画の決定及び業務執行状況の確認、法令順守経営の徹底に取り組んでおります。
当社の監査役会は、社外監査役１名を含む常勤監査役２名、社外監査役である非常勤監査役１名で構成され、毎月１回開催されております。
各監査役は取締役会に出席し、審議状況等を監査するとともに、適宜、経営全般又は個別案件に関する客観的かつ公正な意見陳述を行っております。
監査役は監査方針の決定、会計監査人からの報告聴取、取締役等からの職務執行状況の聴取を行っており、取締役会以外の当社の主要な会議である営業会議、管理本部会議にも出席し、客観的かつ公正な監査及び意見陳述を行っており、取締役の職務執行を監視することが可能な体制となっております。

2. 会社の機関の内容

当社の業務執行の体制、経営監視及び内部統制システムを図示すると次のとおりです。

3. 内部統制・リスク管理体制の整備の状況

当社は社長を総責任者とし、取締役及び各部門長により構成される内部統制委員会を設置しており、社内横断的な内部統制システムの整備・構築に努めております。
活動状況としては、統合業務基幹システムの構築やネットワーク環境の再構築等のIT統制の強化に努めております。
また内部監査は内部監査室において、内部監査規程に基づき当社の全部門の業務遂行状況について内部監査を行っております。内部監査室は内部監査室長を含む３名で構成されております。
内部監査室長は、海外子会社を含めた全部門を対象とする内部監査実施計画を策定し、社長に当該計画を報告し、その承認のもと各部門の業務活動が法令、諸規程等に準拠して遂行されているかを検証するとともに、業務改善、効率性の向上に向けた具体的な助言及び業務改善状況のフォローを行っております。
同時に各監査役や会計監査人と適宜連携することで必要な助言を受け、内部監査の効率的な実施を図っております。
リスク管理については、各部門が業務手順書に則って、日常業務の中でリスクを事前に想定し、その顕在化の防止に努めております。

4. コンプライアンス強化に関する取組の状況

当社は、コンプライアンスに係る問題は企業の重要な社会的責任の一つであると考えております。
コンプライアンス強化に関する具体的な取組みといたしましては、「株式会社エヌ・ピー・シー企業行動規範」を定め、取締役及び従業員に継続的に伝達し浸透させております。また、各種法令・規制の順守はもとより、社内諸規程の役職員への周知徹底を図り、その順守と実効ある統制を遂行することで、コンプライアンスの強化に取り組んでおります。